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交通银行六安分行违法遭罚 违背外汇账户办理规则
2019-12-28 01:47:52

原标题:交通银行六安分行违法遭罚 违背外汇账户办理规则 交通银行六安分行违法遭罚 违背外汇账户办理规则

   今天,国家外汇办理局官网发布交通银行六安分行违法遭罚 违背外汇账户办理规则的“六汇检罚〔2019〕002号”显现,交通银行股份有限公司六安分行存在如下违法现实:违背外汇账户办理规则。11月15日,国家外汇办理局六安市中心支局根据《中华人民共和国外汇办理法令》第四十八条,对交行六安分红给予正告、处罚款3万元人民币

  《中华人交通银行六安分行违法遭罚 违背外汇账户办理规则民共和国外汇办理法令》第四十八条规则:

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  有下列景象之一的,由外汇办理机关责令改正,给予正告,对组织能够处30万元以下的罚款,对个人能够处5万元以下的罚款:

  (一)未依照规则进行国际收支计算申报交通银行六安分行违法遭罚 违背外汇账户办理规则的;

  (二)未依照规则报送财政管帐陈述、计算报表等材料的;

  (三)未依照规则提交有用单证或许提交的单证不真实的;

  (四)违背外汇账户办理规则的;

  (五)违背外汇挂号办理交通银行六安分行违法遭罚 违背外汇账户办理规则规则的;

  (六)回绝、阻止外汇办理机关依法进行监督查看或许查询的。


(责任编辑:DF529)